Bundesrichter bekennt die nigerianische Fintech-Gruppe Tingo des Finanzbetrugs für schuldig!

Das Finanztechnologieunternehmen Tingo Group Inc. und sein CEO wurden von einem Bundesrichter wegen Betrugs schuldig befunden, nachdem sie nicht auf eine Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) reagiert hatten, in der sie beschuldigt wurden, die Finanzergebnisse zu überbewerten.

Die SEC verklagte Tingo und zwei verbundene Unternehmen im Dezember und behauptete, sie hätten Milliarden von Dollar an betrügerischen Transaktionen über zwei nigerianische Tochtergesellschaften gebucht und Hunderte von Millionen Dollar an gefälschten Einnahmen und Vermögenswerten gemeldet. Tingo-CEO Mmobuosi Odogwu Banye, auch bekannt als Dozy Mmobuosi, wurde beschuldigt, den Plan initiiert zu haben.

„Das Ausmaß des Betrugs ist ziemlich viel„, bemerkte der Bezirksrichter der Vereinigten Staaten, Jesse Furman, bei einer Anhörung. Furman nannte den Betrug vor Gericht „dreist“ und entschied zugunsten der Regulierungsbehörden, die den Behauptungen der Investmentforschung und des Ermittlungsunternehmens Hindenburg Research folgten, dass Tingo „Milliarden“ in betrügerischen Transaktionen buchte.

Furman gab dem Antrag der SEC auf ein Versäumnisurteil in dem Fall statt und sagte, dass der Betrug „dreist“ war. Die SEC versuchte, die Unternehmensangeklagten zu zwingen, eine Geldstrafe von jeweils mehr als 1,15 Millionen US-Dollar und Mmobuosi fast 32 Millionen US-Dollar zu zahlen – was die 25 Millionen Dollar widerspiegelt, die er sich veruntreute, und dreimal mehr als 2,1 Millionen US-Dollar, die er durch Insiderhandel verdiente.

Im Juni 2023 zitierte Hindenburg Research betrügerische Aktivitäten von Tingo in einem Bericht, wodurch der Aktienkurs des Unternehmens um 48 Prozent fielen. Die SEC behauptet, dass der an der NASDAQ notierte Tingo seine angeblichen Unwahrheiten verdoppelt hat und seine Ergebnisse weiterhin in öffentlichen Einreichungen fabriziert hat.

Mmobuosi, ein Nigerianer, der einst als möglicher Käufer des englischen Fußballvereins Sheffield United identifiziert wurde, wurde im Januar von Bundesanwälten in Manhattan strafrechtlich angeklagt, die ihn beschuldigten, Jahresabschlüsse gefälscht zu haben, um Tingo und seine Tochtergesellschaften so aussehen zu lassen, als wären sie voller Bargeld.

Robert Horowitz, ein Anwalt der Tingo Group, teilte der SEC im März in einem Brief mit, dass er auf den Abschluss einer Untersuchung durch die Polizei in Nigeria warte, die die Unternehmen entlasten könnte. Ein Richter in Delaware befand Tingo Group für missachtet, weil sie keine internen Akten vorgelegt hatte.

Im Dezember beschuldigte die SEC Tingo des „massiven Betrugs“ und behauptete, dass fast jeder Aspekt des Unternehmens – einschließlich seiner Partner und Finanzdaten – erfunden wurde.

SEC: Mmobuosi führt ein mehrjähriges Programm durch, um die finanzielle Leistung seiner Unternehmen zu steigern

In einer Mitteilung gab die SEC bekannt, dass sie ein vorübergehendes Einfrieren von Vermögenswerten, eine einstweilige Verfügung und andere Nothilfen gegen den Gründer des Unternehmens, Mmobuosi, für die Durchführung eines „angeblichen mehrjährigen Programms zur Aufblähung der Finanzleistungskennzahlen seiner Unternehmen und wichtiger betriebsführenden Tochtergesellschaften erhalten hat, um Investoren weltweit zu betrügen“.

„Mmobuosi leitete ein Programm zur Herstellung von Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten der drei Unternehmen, Tingo Group Inc., Agri-Fintech Holdings Inc. und Tingo International Holdings Inc. und ihrer nigerianischen operativen Tochtergesellschaften“, schrieb die SEC in einer Erklärung.

Das im März 2023 eingereichte Formular 10-K der Tingo Group für das Geschäftsjahr 2022 meldete einen Bar- und Zahlungsmitteläquivalentsaldo von 461,7 Millionen US-Dollar auf den nigerianischen Bankkonten seiner Tochtergesellschaft Tingo Mobile. In Wirklichkeit hatten dieselben Bankkonten angeblich am Ende des Geschäftsjahres 2022 einen Gesamtsaldo von weniger als 50 Dollar.

„Die Angeklageten haben auch die Kundenbeziehungen erfunden, die die Grundlage ihrer angeblichen Geschäfte bildeten“, behauptete die SEC. „Mmobuosi und die von ihm kontrollierten Unternehmen haben durch diese Programme betrügerisch Hunderte von Millionen an Geld oder Eigentum erhalten.“

Antonia M. Apps, Regionaldirektor des New York Regional Office der SEC, kommentierte: „Wie behauptet, leitete Mmobuosi ein dreises Schema mit gefälschten Platten und fiktiven Einheiten, um die von ihm kontrollierten Tingo-Unternehmen sehr profitabel erscheinen zu lassen, damit er Investoren täuschen und auf ihre Kosten massive Vorteile ernten konnte. Wir haben diese Sofortmaßnahme eingereicht, um den Betrug von Mmobuosi aufzudecken und ihn zur Rechenschaft zu ziehen, während wir die Investoren vor weiterem Schaden schützen.“

Nathan Anderson, Gründer von Hindenburg Research, stellte fest, dass der Wirtschaftsprüfer Deloitte Tingo eine saubere Prüfungsmeinung für 2022 gab und für 2023 mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollte. Er nannte es einen „erstaunlichen Prüfungsausfall“ für ein Big 4-Unternehmen.

„Wir denken, dass Tingo ein wertloser und dreister Betrug ist, der als demütigende Peinlichkeit für alle Beteiligten dienen sollte“, schrieb Hindenburg am Ende seines Juni-Berichts.

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