Das Bundesstrafgerichtshof der Schweiz (FCC) befand einen ehemaligen Mitarbeiter der Credit Suisse neben der Bank selbst schuldig, die Geldwäsche durch einen Drogenring mit bulgarischen Kokainhändlern nicht verhindern zu können.
Die Richter gaben dem ehemaligen Manager der Credit Suisse, dem die Staatsanwälte beschuldigt wurden, Bargeldkoffer von einem der Mitglieder des Syndikats angenommen zu haben, eine 20-monatige Bewährungsstrafe. Zwei Mitglieder des Drogenrings und ein weiterer Mitarbeiter einer anderen Bank wurden ebenfalls der Geldwäsche für schuldig befunden.
Die Credit Suisse selbst war nicht aus dem Schneider, da die FCC der Bank auch wegen „bestimmter historischer organisatorischer Unzulänglichkeiten“ eine Geldstrafe von zwei Millionen Schweizer Franken (2,1 Millionen Dollar) verhängte. Das Verbrechen betraf Geldbeträge, die Kokainhändler während einer Reise in die Schweiz für Prostituierte ausgegeben haben, die bei der Bank hinterlegt wurden. (verbunden: Sowohl Citigroup als auch JPMorgan haben jetzt hohe Geldstrafen für Verbrechen erhalten, die die Regulierungsbehörden nicht offenlegen werden.)
Nach Angaben des Schweizer Gerichts ermöglichte die Credit Suisse es dem Verbrechensring, zwischen Juli 2007 und Dezember 2008 Geld über die Bank zu waschen, indem sie ihre Konten nicht angemessen überwachte und sicherstellte, dass das Unternehmen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche einhält. Der Verbrechensring soll auch einen bulgarischen Ringer und andere in seinem Kreis für Operationen rekrutiert haben.
Sowohl der ehemalige Manager als auch die Bank selbst wiesen die Anschuldigungen zurück. Die Credit Suisse sagte in einer Vorverfahrenserklärung, dass „sie alle gegen sie erhobenen Vorwürfe in dieser Vermächtnissache vorbehaltlos als verdienstlos zurückweist und davon überzeugt ist, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter unschuldig ist“.
Die Bank wiederholte, dass ihr organisatorischer Aufbau in dem untersuchten Zeitraum „richtig und angemessen“ sei, und verwies auf eine Überprüfung ihrer Geldwäschesysteme, die von externen Anwälten und Beratern durchgeführt wurde. Es argumentierte auch, dass die Verbrechen auf eine Zeit zurückgehen, in der die Compliance-Standards weniger streng seien.
Das Urteil wird von vielen als die bedeutendste strafrechtliche Verurteilung einer großen Schweizer Bank in der Geschichte des Landes angesehen.
Behörden, die rechtliche Schritte gegen Großbanken einleiten
Diese Entscheidung ist ein weiterer Schlag für den bereits angeschlagenen Ruf der Credit Suisse. Die Bank wird noch in diesem Jahr in einem nicht verwandten Fall mit einer zweiten Anklage konfrontiert sein. Erschwerend kommt hinzu, dass es auch mit einer Reihe von Skandalen zu kämpfen hatte, die ihre Aktien auf nahezu Rekordtiefs gebracht haben.
Die Credit Suisse kritisierte den Fall dafür, dass er so viele Jahre nach den fraglichen Ereignissen angesprochen wurde. Die Bank stellte in Frage, warum die Schweizer Staatsanwälte sie Ende 2020 öffentlich wegen Geldwäschedelikten angeklagt haben, obwohl die angeblichen Verbrechen zwischen 2004 und 2008 stattfanden.
Korruptions- und Geldwäscheexperten sagten, dass die Schweiz rechtliche Schritte gegen eine große Bank wie die Credit Suisse in einem Land senden könnte, das für seine Bankenbranche berühmt ist.
Mark Pieth, ein Geldwäscheexperte an der Universität Basel, sagte am Vorabend des Prozesses, dass es das Potenzial habe, ein Wendepunkt zu sein. Die Tatsache, dass die Schweiz gegen die Credit Suisse vorgeht – die als „eines der Juwelen der Schweizer Krone“ gilt – sei besonders wichtig, fügte er hinzu.
Schweizer Privatbanken haben nach einem harten Vorgehen gegen die Geldwäsche durch internationale Vorschriften strengere Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt. Die Schweiz selbst hat jedoch immer noch massive Lücken in ihrer Prävention.
Die Credit Suisse sagte, sie würde gegen die Verurteilung Berufung einlegen.
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Dieses Video stammt vom Truth Health Freedom-Kanal auf Brighteon.com.
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Zu den Quellen gehören:ZeroHedge.comCNBC.comBrighteon.com
NewsTarget.com